KCC GLASS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2020

케이씨씨글라스/주주총회소집결의/(2020.09.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-29
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨글라스 본사 1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 합병계약서 승인의 건 - 제2호의안: 사내이사 정몽익 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-09-09 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽익	1962-01	3	신규선임	現) (주)케이씨씨글라스 회장 前) (주)케이씨씨 수석부회장