KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

KCC건설/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제36기(2024년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 160원])를 이사회(25.03.13)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신업		스마트 모니터링 플랫폼 위탁판매에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-