KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

KCC건설/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 · 제2-2호 사내이사 이창호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 · 제3-1호 감사 홍종팔 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제34기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(23.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 해당사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.
※관련공시	2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽열	1964-01	3년	재선임	現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장
이창호	1964-10	3년	신규선임	現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 전무이사 前 ㈜케이씨씨건설 상무이사 前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍종팔	1963-04	3년	신규선임	상근	現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원 회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너 前 삼일회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건설엔지니어링업		건설사업 관리분야 신규 등록
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-