KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

KCC건설/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 심광주 선임의 건 · 제2-2호 사외이사 신호영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제33기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 180원])를 이사회(22.03.10)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 주주총회 장소 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.
※관련공시	2022-03-10 감사보고서 제출 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광주	1956-11	3년	재선임	現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 건축총괄임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	2년	재선임	現 고려대학교 법학전문대학원교수 前 국세청 납세자보호관	두산퓨얼셀㈜ 사외이사