KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

KCC건설/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,089,774		- 매출액
- 부채총계	647,274		- 영업이익	31,881
- 자본금	107,000		- 당기순이익	47,190
- 자본총계	442,500		*주당순이익(원)	2,363
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,590,178,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안:정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) · 제2-1호 사내이사 심광주 선임의 건 ▷ 원안대로 승인   · 제2-2호 사외이사 신호영 선임의 건 ▷ 원안대로 승인     제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 22.03.10
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제33기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 180원])를 이사회(22.03.10)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.
※관련공시		2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광주	1956-11	3년	재선임	現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 건축총괄임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	2년	재선임	前 국세청 납세자보호관 現 고려대학교 법학전문대학원교수 現 ㈜케이씨씨건설 사외이사	두산퓨얼셀㈜ 사외이사