KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 10, 2021

케이씨씨/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고   4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건   제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박성완 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 정재훈 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희천 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건 제5호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성완	1958-11	3	재선임	現 ㈜케이씨씨 수석부사장 前 ㈜케이씨씨 관리본부장
정재훈	1966-03	3	신규선임	現 ㈜케이씨씨 관리본부장 前 ㈜케이씨씨 경영지원총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희천	1961-01	2	재선임	現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 前 한국전략경영학회 회장	유리자산운용(사외이사 겸 감사위원)
신동렬	1959-10	2	신규선임	現 세무법인 뉴조이 대표세무사 前 대전지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희천	1961-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 前 한국전략경영학회 회장
신동렬	1959-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 뉴조이 대표세무사 前 대전지방국세청장