KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

케이씨씨/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고  4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고  5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건  제1호 의안: 이사 선임의 건  - 제1-1호 의안 : 사외이사 한무근 선임의 건  - 제1-2호 의안 : 사외이사 장성완 선임의 건  - 제1-3호 의안 : 사외이사 윤석화 선임의 건  제2호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건  제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의 모두 충족하므로, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020.03.12
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한무근	1963-04	2	신규선임	現 법무법인 해송 대표    변호사 前 춘천지검 검사장	-
장성완	1972-09	2	신규선임	現 광교회계법인 회계사 前 삼정 KPMG 이사	-
윤석화	1969-11	2	신규선임	現 서울대학교 경영대학    교수 前 Montclair 주립대학    조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장성완	1972-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 광교회계법인 회계사 前 삼정 KPMG 이사