KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 (주)케이씨씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 17일
권 유 자:	성 명: (주)케이씨씨&cr주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344&cr전화번호: 02-3480-5000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)케이씨씨	보통주	723,065	6.85%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정몽진	최대주주	보통주	1,942,740	18.40%	최대주주	-
정상영	최대주주의 친인척	보통주	532,977	5.05%	최대주주의 친인척	-
정몽익	최대주주의 친인척	보통주	928,851	8.80%	최대주주의 친인척	-
정몽열	최대주주의 친인척	보통주	557,713	5.28%	최대주주의 친인척	-
정은희	최대주주의 친인척	보통주	22,000	0.21%	최대주주의 친인척	-
정유희	최대주주의 친인척	보통주	22,209	0.21%	최대주주의 친인척	-
홍은진	최대주주의 친인척	보통주	597	0.01%	최대주주의 친인척	-
정재림	최대주주의 친인척	보통주	30,657	0.29%	최대주주의 친인척	-
정명선	최대주주의 친인척	보통주	65,893	0.62%	최대주주의 친인척	-
정제선	최대주주의 친인척	보통주	27,781	0.26%	최대주주의 친인척	-
정도선	최대주주의 친인척	보통주	18,197	0.17%	최대주주의 친인척	-
정한선	최대주주의 친인척	보통주	2,600	0.02%	최대주주의 친인척	-
정연선	최대주주의 친인척	보통주	2,600	0.02%	최대주주의 친인척	-
계		보통주	4,154,815	39.36%	-	-

주) 당사의 발행주식총수는 10,556,513주이며, 이중 자사주(723,065주)는 의결권이 제한됩니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤희탁	보통주	-	직원	-
박민우	보통주	-	직원	-
신승훈	보통주	-	직원	-
노은영	보통주	-	직원	-
박민섭	보통주	-	직원	-
유지섭	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 국내외 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr(시작일) 2020년 3월 17일, &cr(종료일) 2020년 3월 27일 제62기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://www.kccworld.co.kr
홈페이지의 관리기관	(주)케이씨씨
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 3월 27일 오전 9시&cr (장소) 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 윤희탁 (부서 및 직위) 재정부 부장 (연락처) 02-3480-5653

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
한무근	1963.04.11	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
장성완	1972.09.29	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
윤석화	1969.11.01	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한무근	법무법인 해송 대표 변호사	2015.06 ~&cr2012.07 ~ 2013.03	現 법무법인 해송 대표 변호사前 춘천지검 검사장	없음
장성완	광교회계법인 회계사	2013.10 ~&cr1999.11 ~ 2013.10	現 광교회계법인 회계사&cr前 삼정 KPMG 이사	없음
윤석화	서울대학교 경영대학 교수	2013.09 ~ &cr2001.09 ~ 2006.01	現 서울대학교 경영대학 교수前 Montclair 주립대학 조교수	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한무근 후보자

당 후보자는 법률적 전문지식과 검찰 및 법무부, 변호사의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 하여 이사회에 참여함으로써 케이씨씨가 사회적 책임을 다하며 준법의무를 지키는 회사로서 성장해나갈 수 있도록, 투명하고 독립적인 이사회 구성원으로 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

&cr- 장성완 후보자

당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의 효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수케 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음.

&cr- 윤석화 후보자

당 후보자는 다년간 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 미래전략 및 경영의 효율화를위한 방향설정에 기여하고자함, 또한 해외에서의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여, 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력에 이바지하고, 더 나아가 글로벌 종합정밀화학기업으로서 발전하는데 이바지하고자 함.

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한무근 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 법률적 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr1985년 사법시험을 합격한 이래 1991년 서울지방검찰청 검사부터 2012년 춘천지검/창원지방검찰청 검사장 등을 역임하였으며, 또한 2015년부터는 법무법인 해송 대표변호사로서 법조인으로서 수많은 경력과 지식을 갖추었기에 탁월한 법률적 식견으로 당사의 사외이사 역할을 수행할 것이라 기대.

- 장성완 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대.

- 윤석화 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 다년간 교직에 머물면서 경영학적 지식을 갖춘 최적임자 &cr1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로 그리고 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속하여 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 사외이사로 각종 경영관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사회, 한무근).jpg 확인서(이사회, 한무근) 확인서(이사회, 장성완).jpg 확인서(이사회, 장성완) 확인서(이사회, 윤석화).jpg 확인서(이사회, 윤석화)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장성완	1972.09.29	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장성완	광교회계법인 회계사	2013.10 ~&cr1999.11 ~ 2013.10	現 광교회계법인 회계사&cr前 삼정 KPMG 이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

케이씨씨 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사위원회, 장성완).jpg 확인서(감사위원회, 장성완)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명( 5명 )
보수총액 또는 최고한도액	70억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명( 5명 )
실제 지급된 보수총액	48.8억 원
최고한도액	70억 원