KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

케이씨씨/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고  4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고  5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건  제1호 의안: 정관 일부 변경의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽진 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사외이사 정종순 선임의 건   - 제2-4호 의안 : 사외이사 김희천 선임의 건  제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정종순 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김희천 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건  제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의 모두 충족하므로, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.14
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽진	1960-08	3	재선임	現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장
정몽익	1962-01	3	재선임	現 ㈜케이씨씨 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종순	1943-03	2	재선임	前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사	-
김희천	1961-01	2	신규선임	前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수	1)유리자산운용(사외이사 겸 감사위원) 2)SBS(사외이사 겸 감사위원) ※SBS 사외이사 임기만료(2019.03.23) 후 퇴임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정종순	1943-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사
김희천	1961-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수