KC INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

KC산업/주주총회소집 결의/(2019.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 67 (서울사무소 2층 회의실)
3. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항    1. 감사의 감사보고    2. 영업보고 Ⅱ. 부의안건    1. 제1호 의안 : 제 24 기 재무제표 승인의 건    2. 제2호 의안 : 사내이사 박광노 재선임의 건    3. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건    4. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정관의 일부 변경은 19년 9월부터 시행되는「주식,사채 등의 전자등록법에 관한 법률」로 인한 변경 입니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박 광 노	1961-09	3년	재선임	- (주)표준개발 - 중앙개발(주) - (주)케이씨산업: 현재