KC INDUSTRY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

KC산업/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 67(서울사무소 11층 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항    - 감사의 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건    - 제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건    - 제 2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 재선임의 건      2-1. 사내이사 이홍재 재선임의 건      2-2. 사외이사 지세진 재선임의 건    - 제 3호 의안 : 신규 감사 은준기 선임의 건    - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제 5호 의안 : 이사(사내및사외)보수한도(10억원)                    승인의 건    - 제 6호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍재	1961-02	3년	재선임	- (주)케이씨산업 회장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지세진	1957-04	3년	재선임	- 서울시 근무	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
은준기	1954-12	3년	신규선임	상근	- 신한캐피탈근무

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	17. 부동산개발업		- 모듈러 관련사업에   사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-