KC FEED CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

케이씨피드/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 50원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제2-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제2-3호 의안 박성열 사내이사 선임 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 김주령 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한식	1962-02	3년	재선임	- 前 코웰창업투자(주)대표이사 - 前 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 - 現 (주)케이씨피드 대표이사 - 現 농업회사법인(주)케이씨팜 사내이사
김희철	1956-01	3년	재선임	- 現 (주)케이씨피드 대표이사 - 現 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 - 現 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사
박성열	1967-02	3년	신규선임	- 前 CJ제일제당 양계 R&D/앙계사료 팀장 - 前 (주)케이씨피드 연구소장 - 現 (주)케이씨피드 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주령	1971-02	3년	신규선임	- 前 의성부군수 - 前 울진부군수 - 現 경상북도 농축산유통국장	-