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AGM Information • Mar 19, 2024

케이씨피드/정기주주총회결과/(2024.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,339		- 매출액
- 부채총계	28,306		- 영업이익	5,379
- 자본금	8,358		- 당기순이익	6,193
- 자본총계	64,032		*주당순이익(원)	392
나. 연결	- 자산총계	98,666		- 매출액
- 부채총계	32,450		- 영업이익	6,049
- 자본금	8,358		- 당기순이익	6,710
- 자본총계	66,217		*주당순이익(원)	420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,183,885,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(구민회) 사외이사 1명 선임(이황상) 감사 1명 선임(양규영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제55기(2023.01.01.- 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 75원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(정관 제23조, 제30조, 제31조) →원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 구민회 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제 4-1호 : 사외이사 이황상 재선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 감사 선임의 건 제 5-1호 : 감사 양규영 재선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 22억원) 제7호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 1억 2천만원)
5. 주주총회일자				2024-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구민회	1965-06	3년	재선임	前 풀무원 식품(주) 사업부장 前 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 現 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이황상	1962-02	3년	재선임	前 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 前 (주)대교인베스트먼트 대표이사	하나금융 24호스팩(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양규영	1960-05	3년	재선임	상근	前 국회의원 유한열 의원실 보좌관 前 포항 송라제니스CC 부사장 現 (주)케이씨피드 감사