KC FEED CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 19, 2019

케이씨피드/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전  10시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도               운용실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제50기(2018.01.01 ~ 2018.12.31.)                별도 및 연결 재무제표 승인의 건                *1주당 25원 현금배당 예정                         (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 김종수 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종수	1967-12	1년	신규선임	영천시 부시장 경상북도 복지건강국장 경상북도 농축산유통국장	(재)경상북도농식품유통교육진흥청(이사)