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KC Cottrell Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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KC코트렐/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 나. 주주총회 의결사항 제 1호 의안: 제 9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이기환 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건 제 3-3호 의안: 사외이사 김효근 선임의 건 제 4호 의안: 상근감사 송덕호 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기환	1961-10	3	재선임	현 KC코트렐(주) 사내이사 현 KC코트렐(주) COO 국민대학교 경영대학원 경영학 석사 성균관대학교 동양철학 학사
김종규	1965-02	3	신규선임	현 KC그린홀딩스(주) 부사장 전 신한 Private Equity(주) 대표이사 전 신한 Private Equity(주) 투자운용본부장 서울대학교 경영학 학사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효근	1960-08	3	재선임	현 KC코트렐(주) 사외이사 현 이화여자대학교 경영학 과 교수 미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경제학 학사	해당 없음

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송덕호	1959-08	3	신규선임	상근	전 KGC인삼공사 글로벌본부장 전 두산그룹 연수원장 전 39쇼핑 대표이사 전 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 전 안권 회계법인 회계사 공인회계사 China Europe International Business School (CEIBS) MBA 서울대학교 경영학 학사