KC Cottrell Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

KC코트렐/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 정예모 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정예모	1960-01	3	재선임	현 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수 현 (사)한국자연재난협회 이사 전 삼성EHS전략연구소 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사)	㈜에코파이(이사)