KC Cottrell Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

KC코트렐/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층
4. 의안 주요내용		□ 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의사항     ○ 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                     재무제표(이익잉여금처분계산서                     포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건      - 제2-2호 의안 : 사외이사 정예모 선임의 건     ○ 제3호 의안 : 상근감사 남기홍 선임의 건     ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1963-04	3	신규선임	현 KC코트렐㈜ 사장 전 엔더블류엘퍼시픽㈜ 대표이사 전 PT. HTM Indonesia 대표이사 수원대학교 공공정책대학원 ESG경영정책(석사) 중앙대학교 기계공학학과(학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정예모	1960-01	3	신규선임	현 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수 현 (사)한국자연재난협회 이사 전 삼성ESH전략연구소 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사)	㈜에코파이(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기홍	1961-04	3	신규선임	상근	현 한국조달연구원 감사(비상임) 전 ㈜원방테크 CFO 전 삼일회계법인 회계사 공인회계사 / 미국공인회계사 중앙대학교 경영학과(학사)