KC CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)케이씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이씨&cr주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30&cr전화번호: 031-8021-0000
작 성 자:	성 명: 송윤석&cr부서 및 직위: 재무기획팀 책임&cr전화번호: 031-8021-0039
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이씨본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이씨보통주1,116,8368.24본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

고석태최대주주보통주2,368,84817.48최대주주-고상걸특수관계인/대표이사보통주2,188,00016.14특수관계인/대표이사-오희복특수관계인보통주696,9185.14특수관계인-고유현특수관계인보통주250,0001.84특수관계인-이수희특수관계인/대표이사보통주8,3610.06특수관계인/대표이사-5,512,12740.67-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 소유주식수는 21년 12월 31일 주주명부 기준 입니다. &cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송윤석보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 &cr의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처&cr- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.&cr- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀&cr- 전화번호: 031-8021-0039&cr- 팩스번호: 031-8021-0004&cr&cr② 대리인은 피 권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.&cr- 주주총회 대리 참석 시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3 월 29 일 오전 11 시경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(인터넷) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황&cr 연 결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2021년 매출액 5,538억원, 영업이익 655억원을 달성하였으며, 영업이익률은 11.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 3.9% 감소하였으며 영업이익은 13.9% 감소, 영업이익률은 1.4% 감소 하였습니다. &cr

별도 기준(케이씨)으로 2021년 한 해 동안 매출액 1,645억 원, 영업이익 372억 원, 영업이익률 22.6%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 5.6% 증가하였으며, 영업이익은 16.5% 감소, 영업이익률은 6.0% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 자동화 제품 개발 및 사 업 다 변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.&cr&cr (3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr 1. 연결재무제표&cr ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2021년 12월 31일 현재
제 31 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32 기말		제 31 기말
자산
유동자산		402,504,994,206		434,904,724,065
현금및현금성자산	115,302,102,706		143,254,894,494
금융기관예치금	91,855,000,000		120,232,000,000
매출채권	68,597,428,568		44,688,239,707
계약자산	86,294,627,328		102,919,689,629
기타채권	1,369,619,009		1,167,627,293
기타유동자산	3,267,999,507		1,884,736,340
기타유동금융자산	4,476,835,733		4,812,742,608
재고자산	31,341,381,355		15,944,793,994
비유동자산		562,010,636,812		438,494,053,402
관계기업투자주식	171,795,662,855		111,018,035,971
장기투자자산	259,551,373,297		218,775,363,133
금융기관예치금	-		36,729,400
기타비유동채권	837,964,897		678,453,651
기타비유동금융자산	2,736,001,818		2,521,377,009
기타비유동자산	506,480,892		233,246,045
유형자산	113,571,794,263		94,363,547,252
무형자산	10,252,711,369		8,304,725,834
이연법인세자산	2,758,647,421		2,562,575,107
자산총계		964,515,631,018		873,398,777,467
부채
유동부채		115,256,085,945		127,270,918,893
매입채무	32,234,676,778		42,482,909,641
기타유동채무	23,317,611,094		29,037,142,038
당기법인세부채	10,815,285,906		26,711,509,727
기타유동부채	6,046,531,407		6,418,460,344
계약부채	21,330,067,892		14,367,802,682
충당부채	4,674,468,822		5,024,215,417
기타금융부채	16,837,444,046		3,228,879,044
비유동부채		101,954,587,982		87,136,578,353
기타비유동금융부채	18,917,629,248		15,779,773,386
기타비유동부채	2,164,961,069		2,361,607,940
기타비유동채무	5,000,000		1,698,465,925
비유동충당부채	2,724,436,841		800,532,805
이연법인세부채	78,142,560,824		66,496,198,297
부채총계		217,210,673,927		214,407,497,246
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		669,526,049,455		592,458,106,714
자본금	6,777,022,000		6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863		21,295,483,863
기타자본항목	(10,126,219,065)		(10,126,219,065)
기타포괄손익누계액	108,582,588,846		79,719,718,951
이익잉여금	542,997,173,811		494,792,100,965
비지배지분		77,778,907,636		66,533,173,507
자본총계		747,304,957,091		658,991,280,221
자본과부채총계		964,515,631,018		873,398,777,467

&cr ② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제32기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
매출	553,763,394,521		576,365,926,703
매출원가	(439,016,166,989)		(456,570,136,623)
매출총이익		114,747,227,532		119,795,790,080
판매비와관리비	(49,263,970,554)		(43,724,893,405)
영업이익		65,483,256,978		76,070,896,675
기타영업외수익	7,665,625,464		4,052,931,179
기타영업외비용	(2,364,129,676)		(8,342,727,935)
금융수익	6,283,847,573		4,042,912,508
금융비용	(1,020,044,865)		(908,824,945)
지분법적용투자주식처분이익	47,624,814		898,890,602
지분법손익	8,601,694,803		7,299,719,161
법인세비용차감전순이익		84,697,875,091		83,113,797,245
법인세비용	(20,941,733,577)		(25,696,608,853)
당기순이익		63,756,141,514		57,417,188,392
기타포괄손익		28,714,678,570		97,984,203,701
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익		28,522,172,885		98,101,289,271
장기투자자산평가손익	37,579,338,279		122,592,987,153
기타포괄손익 관련 법인세	(9,057,165,394)		(24,491,697,882)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익		192,505,685		(117,085,570)
해외사업환산손익	218,268,976		(142,188,499)
기타포괄손익 관련 법인세	(25,763,291)		25,102,929
총포괄손익		92,470,820,084		155,401,392,093
당기순이익의 귀속		63,756,141,514		57,417,188,392
지배기업의 소유주	52,239,924,439		47,905,556,674
비지배지분	11,516,217,075		9,511,631,718
총 포괄손익의 귀속		92,470,820,084		155,401,392,093
지배기업의 소유주	80,936,396,555		145,889,760,375
비지배지분	11,534,423,529		9,511,631,718
주당이익
기본및희석주당순이익 (단위 : 원)		4,200		3,851
계속영업기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	4,200		3,851

&cr 2. 별도 재무제표&cr ① 재무상태표

재 무 상 태 표
제 32기 2021년 12월 31일 현재
제 31기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목	제 32 기말		제 31 기말
자산
유동자산		199,494,196,295		241,100,314,260
현금및현금성자산	64,001,624,967		103,850,208,378
금융기관예치금	91,855,000,000		115,232,000,000
매출채권	17,849,789,848		10,802,671,379
계약자산	3,227,843,861		1,564,480,253
기타채권	678,805,051		800,291,524
기타유동자산	1,213,617,318		197,472,801
기타유동금융자산	30,516,000		75,000,000
재고자산	20,636,999,250		8,578,189,925
비유동자산		472,262,722,156		369,807,052,058
종속및관계기업투자주식	164,746,986,513		109,778,682,796
장기투자자산	258,653,032,933		217,884,996,220
기타비유동채권	217,943,000		163,041,000
기타비유동금융자산	1,657,993,187		1,143,560,091
기타비유동자산	183,607,194		180,625,386
유형자산	37,777,384,962		33,600,875,268
무형자산	9,025,774,367		7,055,271,297
자산총계		671,756,918,451		610,907,366,318
부채
유동부채		32,059,863,585		41,079,711,624
매입채무	5,575,476,759		7,296,794,088
기타금융부채	1,251,558,350		731,577,949
기타유동채무	6,517,513,123		5,551,683,725
당기법인세부채	5,765,271,642		21,702,561,534
기타유동부채	2,440,517,490		3,627,354,578
계약부채	9,506,065,155		1,114,903,725
충당부채	1,003,461,066		1,054,836,025
비유동부채		69,574,647,429		56,885,998,752
기타비유동부채	400,014,799		397,043,010
기타비유동금융부채	4,127,234,735		2,890,038,132
비유동충당부채	900,096,044		123,950,000
이연법인세부채	64,147,301,851		53,474,967,610
부채총계		101,634,511,014		97,965,710,376
자본
자본금	6,777,022,000		6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863		21,295,483,863
기타자본항목	(10,653,736,515)		(10,653,736,515)
기타포괄손익누계액	108,375,766,257		80,006,628,364
이익잉여금	444,327,871,832		415,516,258,230
자본총계		570,122,407,437		512,941,655,942
자본과부채총계		671,756,918,451		610,907,366,318

&cr ② 포괄 손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 32기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
제 31기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
매출	164,497,817,269		155,806,307,379
매출원가	(108,261,265,038)		(94,916,221,852)
매출총이익		56,236,552,231		60,890,085,527
판매비와관리비	(18,990,976,955)		(16,272,053,465)
영업이익		37,245,575,276		44,618,032,062
기타영업외수익	5,014,197,053		1,950,480,861
기타영업외비용	(1,508,336,754)		(3,618,564,752)
금융수익	4,943,623,111		4,997,404,967
금융비용	(141,769,147)		(525,114,374)
종속기업투자주식처분이익	47,624,814		-
법인세차감전순이익		45,600,914,353		47,422,238,764
법인세비용	(13,058,138,351)		(16,398,827,694)
당기순이익		32,542,776,002		31,023,411,070
기타포괄손익		28,369,137,893		98,254,324,263
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
장기투자자산평가손익	37,426,303,287		122,592,987,153
기타포괄손익 관련 법인세	(9,057,165,394)		(24,338,662,890)
총포괄이익		60,911,913,895		129,277,735,333
주당이익
기본주당이익		2,617		2,494
희석주당이익		2,617		2,494

&cr ③이익잉여금처분계산서

(단위:천원)
과 목	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일: 2022년 3월 29일		처분확정일: 2021년 3월 24일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		438,294,649		409,483,036
전기이월미처분이익잉여금	405,751,874		356,439,625
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-		22,020,000
당기순이익	32,542,776		31,023,411
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ.합계		438,294,649		409,483,036
Ⅳ.이익잉여금처분액		3,731,162		3,731,162
배당금 &cr 보통주 배당금(율):&cr 당기 : 300원(60%) &cr 전기 : 300원(60%)	3,731,162		3,731,162
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금		434,563,488		405,751,874

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

&cr

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
고석태	1954.03.31	-	-	본인	이사회
오정돈	1960.02.26	-	-	해당법인 임원	이사회
임관택	1960.08.15	-	-	해당 없음	이사회
김영호	1954.09.08	사외이사	-	해당 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

※ 해당법인 임원: 미등기 임원 제외&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고석태	(주)케이씨 회장	1987.02 ~ 2021.08	(주)케이씨 대표이사, 회장	해당없음
2021.08 ~ 현재	(주)케이씨 사내이사, 회장
오정돈	(주)케이씨 준법경영실장	1991.03 ~ &cr ~ 2019.07	서울지검 검사임관&cr서울고등검찰청 부장검사	해당없음
2019.09 ~ 현재	(주)케이씨 준법경영실장
임관택	(주)케이씨 사업부문장	2003.05 ~ 2017.12	삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장	해당 없음
2018.04 ~ 2021.08	(주)케이씨텍 대표이사
2021.08 ~ 현재	(주)케이씨 사업부문장
김영호	-	2010.09 ~ 2013.11	제22대 대한지적공사 사장	해당 없음
2014.02 ~ 2018.02	제6대 한국교통대학교 총장
2018.04 ~ 현재	법무법인 세종 고문, 청주터미널 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영호 사외이사 후보자]&cr1. 전문성

본 후보자는 한국교통대학교 총장 및 대한지적공사 사장을 역임하는 등 충분한 경험&cr 과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 &cr 발전에 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 &cr 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성&cr 을 증명함&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할&cr 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 &cr 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태]&cr해당 법인의 설립자 및 회장으로 업계동향 및 내부사정에 정통하며 구성원들에게 귀감이 되는 지도력 발휘함&cr&cr[오정돈]&cr부장 검사 경력 및 해당법인 준법경영실장으로 전문성을 갖춤&cr&cr[임관택]&cr계열회사의 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단되며 당사와 업계의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업 성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨&cr&cr[김영호]&cr당사와의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합&cr

확인서 확인서(고석태).jpg 확인서(고석태) 확인서(오정돈).jpg 확인서(오정돈) 확인서(임관택).jpg 확인서(임관택) 확인서(김영호).jpg 확인서(김영호)

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	50.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	35.6억원
최고한도액	45.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.7억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr