KC CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 14, 2019

케이씨/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 고상걸 사내이사(재선임)   제2-2호 의안 : 양호근 사내이사(신규선임)   제2-3호 의안 : 이수희 사내이사(신규선임)   제2-4호 의안 : 채수익 사외이사(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고상걸	1982-12	2	재선임	현) 케이씨 미래기획실장 현) 케이씨이노베이션 전략기획실장
양호근	1963-04	2	신규선임	전) 티씨케이 부사장 현) 케이씨이노베이션 대표이사
이수희	1960-02	2	신규선임	전) 케이씨이앤씨 대표이사 현) 케이씨 CFO 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채수익	1952-11	2	재선임	전) 서울대 공과대학 교수 현) 케이씨 사외이사	-