KBIO COMPANY Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

케이바이오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	주총시간 및 안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(시간)	08:30	09:50
3. 의안 주요내용	[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건	서식변경으로 기재 삭제
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) '제2호 의안', '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 - 변경 전 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) - 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오랩스(KBIO LABS Inc.) 3) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조안협 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이영철 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조우연 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 정혜림 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 이영욱 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 연제성 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
이사선임 세부내역	-	사내이사 조안협 사내이사 이영철 기타비상무이사 조우연
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 정혜림 사외이사 이영욱
감사선임 세부내역	-	감사 연제성

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:50
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) '제2호 의안', '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 - 변경 전 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) - 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오랩스(KBIO LABS Inc.) 3) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원)	상호변경, 액면병합 및 상법 개정사항 등 반영
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 조안협 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 이영철 선임의 건	-
제3-3호 의안	기타비상무이사 조우연 선임의 건	-
제3-4호 의안	사외이사 정혜림 선임의 건	-
제3-5호 의안	사외이사 이영욱 선임의 건	-
제4호 의안	감사 연제성 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조안협	1992-12	3	신규선임	- 고려대학교 법무대학원 - 세무사
이영철	1974-03	3	재선임	- 바이오유통사업 본부장
조우연	1989-08	3	신규선임	- 이화여자대학교 학사 - 약사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정혜림	1981-08	3	신규선임	- 이화여자대학교 법학전문대학원 - 중앙대학교 약학대학 - 에이케이파트너스자산운용 준법감시인 - 전) 법무법인 반우 파트너변호사	-
이영욱	1982-01	3	신규선임	한림대학교 의과대학 - 전) 한림대학교 피부과 외래교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
연제성	1986-10	3	신규선임	비상근	연유 대표이사