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Mar 3, 2023

골드퍼시픽/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김학수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임) 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*제2호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정영	1961-01	3년	재선임	Case Western Reserve University 졸업 전) ㈜필링크 대표
김학수	1977-07	3년	재선임	현) ㈜아티스트코스메틱 대표이사 현) ㈜미래아이앤지 대표이사 현) ㈜판타지오 사내이사 현) ㈜휴마시스 대표이사
최영훈	1989-05	3년	재선임	건국대학교 경영학 전) ㈜KP 재무회계 이사 현) ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추병혁	1972-03	3년	재선임	Glendale college 경영학 전) ㈜상진애드파워 이사 전) ㈜경&수 산업개발 이사	㈜시온에프앤씨 감사