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Nov 30, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)골드퍼시픽 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 30일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 골드퍼시픽
대 표 이 사 :	조 정 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호
	(전 화) 02-2029-0700
	(홈페이지) http://gold-pacific.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정인희
	(전 화) 02-2029-0700
&cr

Ⅰ. 일정

일자	내용	비고
2021년 09월 01일	영업양수도 승인 이사회결의,&cr영업양수도 계약 체결	-
2021년 09월 16일	임총를 위한 주주명부 확정 기준일	-
2021년 09월 30일 ~ 2021년 10월 14일	반대주주의사표시	-
2021년 10월 15일	임시주주총회일	-
2021년 11월 01일	영업양수도 기준일(거래종결일)	-
2021년 10월 15일 ~ 2021년 11월 04일	주식매수청구권행사	-
2021년 11월 16일	영업양수도 대금 일부 지급	-
2021년 11월 30일	영업양수도 잔금 지급	-
2021년 12월 02일	주식매수청구대금지급(예정)	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

【해당사항 없음】&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법&cr&cr① 협의를 위한 회사의 제시 가격: 1,689원&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다. &cr&cr② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr

2. 주식매수청구권 행사 내용

매수청구가격	매수청구기간	행사주식수	가격조정주식수	매수청구총액	주식매수대금 지급예정일
1,689원	2021년 10월 15일 ~ &cr2021년 11월 04일	191,973주	531주	323,345,538원	2021년 12월 2일

주1) 상기 매수청구총액은 가격조정주식수를 제외한 금액입니다.&cr주2) 가격조정을 신청한 주식수에 대한 매수대금은 가격조정이 완료될 때까지 지급이 보류됩니다.&cr

3. 매수 소요자금의 원천&cr자체 보유자금으로 주식매수대금을 지급 할 예정입니다.

&cr 4. 매수주식의 처리방침&cr주식매수청구로 인해 취득한 자기주식(기명식 보통주식)은 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

【해당사항 없음】&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

【해당사항 없음】&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

【해당사항 없음】&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목	영업양수도전	증가(감소)	영업양수도후
자산
Ⅰ. 유동자산	42,322,227,986	(1,900,910,236)	40,421,317,750
Ⅱ. 비유동자산	29,097,876,115	3,633,686,551	32,731,562,666
자산총계	71,420,104,101	1,732,776,315	73,152,880,416
부채
Ⅰ. 유동부채	11,547,045,665	1,732,776,315	13,279,821,980
Ⅱ. 비유동부채	135,238,078	-	135,238,078
부채총계	11,682,283,743	1,732,776,315	13,415,060,058
자본
Ⅰ. 자본금	33,098,622,500	-	33,098,622,500
Ⅱ. 자본잉여금	30,347,994,800	-	30,347,994,800
Ⅲ. 이익잉여금	(3,708,796,942)	-	(3,708,796,942)
자본총계	59,737,820,358	-	59,737,820,358
자본과부채총계	71,420,104,101	1,732,776,315	73,152,880,416

- 괄호는 부의 표시 입니다.&cr- 상기 영업양수도전 요약재무정보는 개별재무제표(2020년 12월 31일 기준)를 기준으로 작성하였습니다.&cr- 상기 "영업양수도후" 재무정보는 본 영업양수도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.