KBI METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

KBI메탈/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황으로 장소, 시간 등 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. [보고사항] - 감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제40기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 등) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관변경의 건	-
2-1	(목적) 사업의 목적 추가	-
2-2	(자기주식 보유 또는 처분)	-
2-3	(소집지와 개최방식)	-
2-4	(의결권의 대리행사)	-
2-5	(이사의 수)	-
2-6	(이사의 보선)	-
2-7	(이사의 의무)	-
2-8	(이사의 책임감경)	-
2-9	(감사의 수와 선임)	-
2-10	부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례)	-
2-11	부칙 제3조 (경과조치)	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 박한상 중임의 건	-
3-2	사내이사 박유상 중임의 건	-
4	제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한상	1963-02	3년	재선임	前) KBI메탈 대표이사 前) KBI코스모링크 대표이사 前) KBI건설 대표이사 前) KBI알로이 대표이사 前) KBI그룹 부회장 現) KBI그룹 회장
박유상	1957-02	3년	재선임	前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 前) KBI알로이 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	변압기 제조 및 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-