KBI METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

갑을메탈/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 갑을메탈 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 사외이사 중임의 건   제3-1호 의안 : 최정회 사외이사 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정회	1956-02	3	재선임	청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장 고용노동부본부 고용정책실 서기관 고용노동부 서울북부고용센터 센터소장 고용노동부 충주지청 지청장	-