KBI DONGKOOK IND CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

케이비아이동국실업/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제71기 정기주주총회 보고사항은 다음와 같으며, 부의안건에 대해서는 하기 '주주총회 안건 세부내역'을 참고하시기 바랍니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제71기 정기주주총회를 통해 감사 1명을 재선임하고자 합니다. 3) 당사는 상법 368조의4에 따라 주주총회에 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 주주분들께서는 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제71기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 : 홈페이지 주소 변경 - 제2-2호 : 주식(액면)병합을 위한 1주의 금액 변경 - 제2-3호 : 배당기준일 분리 - 제2-4호 : 기타 개정 상법 반영
제3호 의안	감사 선임의 건 (상근감사 1명; 후보: 한명로)	-
제4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3	재선임	상근	(前)남대문세무서장(부이사관) (現)세무법인 삼성 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-