KBI DONGKOOK IND CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

케이비아이동국실업/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김용희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동주 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용희	1962-04	3	신규선임	인하대 기계공학과 졸업 (前) 유신정밀공업 부사장 (前) 현대모비스 김천공장 공장장 (前) 강소모비스 램프공장 공장장 (前) 현대모비스 의장구매개발팀
신동주	1968-05	3	재선임	부경대 기계공학과 졸업 (現) 동국실업 울산/경주 생산본부장 (前) 동국실업 신아산/아산 생산본부장 (前) 동국실업 외주팀장 (前) 한진플라스틱 외주팀