KBI DONGKOOK IND CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

케이비아이동국실업/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-31
3. 장소		충청남도 아산시 서부남로 100 케이바이이동국실업(주)신아산공장 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정교	1952-04	1	재선임	1)신경외과 교수   (서울아산병원) 2)의학박사   (한양대 대학원)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3	재선임	상근	1)세무법인 삼성 대표이사 2)경영학박사   (한국외국어대학교) 3)남대문세무서장(부이사관)