KBI DONGKOOK IND CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

동국실업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		570,273	- 매출액
- 부채총계		390,931	- 영업이익	-12,140
- 자본금		26,656	- 당기순이익	-10,111
- 자본총계		179,342	*주당순이익(원)	-180
나. 개별(별도)	- 자산총계		350,181	- 매출액
- 부채총계		200,964	- 영업이익	-4,986
- 자본금		26,656	- 당기순이익	-291
- 자본총계		149,217	*주당순이익(원)	-5
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[회의목적사항] 제1호 의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정교	1952-04	1	신규선임	한양대 대학원 의학 박사 전)서울아산병원 신경외과 교수	-