Københavns Lufthavne

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2014

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

                  tirsdag den 8. april 2014 kl. 15:00 i

                      Vilhelm Lauritzen Terminalen,

                        Vilhelm Lauritzen Allé 1,

                              2770 Kastrup

1. Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra aktionærerne.
9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
10. Eventuelt.