Københavns Lufthavne — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

københavns lufthavne a/s

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

                 tirsdag den 14. april 2015 kl. 15:00 i

                      Vilhelm Lauritzen Terminalen,

                        Vilhelm Lauritzen Allé 1,

                              2770 Kastrup

1. Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra aktionærerne.
9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
10. Eventuelt.