KBC Corporation, Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 11, 2021

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-41

湖南金博碳素股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的问询 函回复财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月28日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第26次上 市委员会审议会议（以下简称“会议”），对湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据 会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司2021年第一季度财务数据，针对《关于湖南金博碳素 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以 下简称“审核问询函”）、《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（以下简称“意见落实函”），公 司按照相关要求会同相关中介机构对上述审核问询函回复和意见落实函回复进 行了修订和完善，并将财务数据更新至2021年一季度财务数据，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于金 博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（2021年 一季度财务数据更新版）》、《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象 发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复（2021年一季度财务数据更 新版）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会 2021年05月12日