KBC Corporation, Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-032

湖南金博碳素股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）独立董事刘其 城先生近日不幸因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公 司独立董事去世的公告》（公告编号：2021-028）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，经公司实际控制人、控股股东廖寄乔先生提名并经 公司董事会提名委员会审核，提请刘洪波先生为公司第二届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满 之日止。公司于2021年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于湖 南金博碳素股份有限公司补选第二届董事会独立董事的议案》。刘洪波先生当选独立 董事后将接任刘其城先生担任的战略与发展委员会委员、提名委员会召集人职务， 任期与董事任期一致。刘洪波先生担任金博股份独立董事期间薪酬同其他独立董事 薪酬一致。该议案作为临时提案由3%以上股东廖寄乔先生提交公司2020年年度股东大会 审议。

刘洪波先生已取得独立董事资格证书，尚未取得科创板独立董事培训记录证明。 刘洪波先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程 培训，并取得科创板培训记录证明。刘洪波先生的任职资格尚需上海证券交易所审核 无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第二届董事会独立董 事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经审阅：刘洪波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在 关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三

年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评， 未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力 于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，我们同意提名刘洪波先生为本届独 立董事候选人。 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日 止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2021年4月10日

附件：

刘洪波简历

刘洪波 ，男， 1958年03月18日出生，工学博士，湖南大学材料科学与工程学院 教授、博士生指导教师，有独立董事任职资格证书。现任平顶山东方碳素股份有限 公司、石家庄尚太科技股份有限公司独立董事。

刘洪波未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关 系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未 受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被 中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。