KB No.29 Special Purpose Acquisition Company

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

주주총회소집공고 6.0 케이비제29호기업인수목적 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일
회 사 명 :	케이비제29호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	서영화
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	(전 화) 02-6114-0622
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사	(성 명) 길대환
	(전 화) 02-6114-0622

주주총회 소집공고(제1기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제20조에 따라 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 23, 코오롱포레스텔 506호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제1기(2024.03.05~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 서면에 의한 의결권 행사상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 [별첨] '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 05일

케이비제29호기업인수목적 주식회사
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
대표이사 서 영 화 (직인생략)

[별첨1] 서면투표에 의한 의결권행사서

서면투표에 의한 의결권행사서

케이비제29호기업인수목적 주식회사 귀중

본인은 2025년 03월 20일 개최되는 케이비제29호기업인수목적 주식회사 제1기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건	찬성	반대
제1호 의안: 제1기(2024.03.05~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 사외이사 선임의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50, 11층 ECM1부 , 케이비제 29호기업인수목적 주식회사 담당자 앞 )

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2025년 월 일

주주번호		소유주식수
주주명	(인)	주민번호 (사업자번호)
주소		전화번호

※ 주주명 란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다.(http://dart.fss.or.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사성명
정동현(출석률 100%)
---	---	---	---	---
1	2023.03.05	1. 대표이사 선임의 건 2. 본점 설치장소 결정의 건 3. 명의개서대리인 설치의 건	가결	-
2	2023.03.06	1. 코스닥시장 상장 동의의 건 2. IPO 대표주관 계약 체결의 건 3. 자문계약 체결의 건 4. 외부감사인 선임의 건 5. 외부기장 및 세무조정 계약 체결의 건6. 공모자금 예치약정의 건7. 사규 제정의 건8. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-
3	2023.03.14	1. 전환사채 발행의 건	가결	-
4	2023.05.10	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-
5	2024.02.03	1. 제1기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-
6	2024.02.17	1. 제1기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-

주1)	상기 주총승인금액은 이사의 연간 보수한도입니다.
주2)	상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모(IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사입니다.

(1) SPAC제도의 특징(가) 높은 투자 안정성- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환- 예치금은 인출, 담보제공 금지(나) 높은 환금과 유동성- 상장 후 장내 매도가능- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)(라) 우량기업에 대규모 자금 조달- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과

(2) SPAC의 구조

(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.

(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.

(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한 특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.

(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.

(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다.

(바) 주주총회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다.

(3) SPAC의 특징

(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화

경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화

일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

(다) 우회 상장의 건전화

SPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에 따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.

(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화

국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자 보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.

(마) 금융자본의 선순환 촉진

SPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제

SPAC은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 제14호에 따라 다음과 같은 사항을 준수하여야 합니다.

(가) 공모금액의 100분의 90 이상을 신탁기관 등에 예치 또는 신탁할 것

(나) 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것

(다) 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상의 지분증권 투자매매업자일 것

(라) 공모주식은 공모 후 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것

(마) 공모 후 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 합병만을 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로서 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율SPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한 전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장 중요한 요소가 됩니다.(나) 적정공모규모SPAC 의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC 과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.(다) 공모자금 운영의 효율성SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업인수목적회사로서 코스닥시장에 상장 후 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하며, 공모금액의 100%를한국증권금융에 예치하고 주주총회를 통한 합병 승인 전까지는 인출을 금지하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제1(당)기말: 2024년 12월 31일 현재
케이비제29호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제1(당)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		14,595,355,295
현금및현금성자산(주석 3,4,5,18)	237,864,563
단기금융상품(주석 3,4,6,15,18)	14,100,000,000
미수수익(주석 3,4,18)	257,435,342
당기법인세자산	55,390
Ⅱ. 비유동자산		-
자 산 총 계		14,595,355,295
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,440,000
미지급금(주석 3,4,18)	1,440,000
Ⅱ. 비유동부채		2,141,925,670
전환사채(주석 3,4,7,18)	2,022,044,057
이연법인세부채(주석 13)	119,881,613
부 채 총 계		2,143,365,670
자 본
Ⅰ. 자본금(주석 8)		622,000,000
보통주자본금	622,000,000
Ⅱ. 자본잉여금(주석 9)		11,708,532,370
주식발행초과금	11,376,275,000
전환권대가	332,257,370
Ⅲ. 이익잉여금(주석 10)		121,457,255
미처분이익잉여금	121,457,255
자 본 총 계		12,451,989,625
부 채 및 자 본 총 계		14,595,355,295

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제1(당)기: 2024년 03월 05일부터 2024년 12월 31일까지
케이비제29호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제1(당)기
Ⅰ.영업수익		-
Ⅱ.영업비용(주석 11)		42,154,840
판매비와 관리비	42,154,840
Ⅲ.영업이익		(42,154,840)
Ⅳ.금융수익(주석 3,12)		257,795,135
Ⅴ.금융비용(주석 3,12)		62,091,301
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		153,548,994
Ⅶ.법인세비용(주석 13)		32,091,739
Ⅷ.당기순이익		121,457,255
IX.기타포괄손익		-
X.당기총포괄이익		121,457,255
XI.주당손익(주석 14)
기본주당손익		29
희석주당손익		26

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제1(당)기: 2024년 03월 05일부터 2024년 12월 31일까지
케이비제29호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계
2024.03.05(설립일)	-	-	-	-
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	121,457,255	121,457,255
소유주와의 거래
자본금의 최초납입	22,000,000	194,915,000	-	216,915,000
유상증자	600,000,000	11,181,360,000	-	11,781,360,000
전환사채의 발행	-	332,257,370	-	332,257,370
2024.12.31(당기말)	622,000,000	11,708,532,370	121,457,255	12,451,989,625

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제1(당)기: 2024년 03월 05일부터 2024년 12월 31일까지
케이비제29호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제1(당)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(40,410,437)
1. 당기순이익	121,457,255
2. 조정	(163,612,095)
가. 법인세비용	32,091,739
나. 이자수익	(257,795,135)
다. 이자비용	62,091,301
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,440,000
가. 미지급금	1,440,000
4. 이자의 수취	359,793
5. 법인세 납부액	(55,390)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,100,000,000)
1. 단기금융상품의 취득	(14,100,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,378,275,000
1. 자본금의 최초납입	216,915,000
2. 유상증자	11,781,360,000
3. 전환사채의 발행	2,380,000,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		237,864,563
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		-
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		237,864,563

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서

제1(당)기: 2024년 03월 05일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

계정과목	제1(당)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		121,457,255
1. 당기순이익	121,457,255
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		121,457,255

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3인 (1인)
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1인
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이철우	1986.01.15	O	X	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이철우	회계	2012.02-현재	2012.02 연세대학교 경제학과 졸업2012.09~2015.09 안진회계법인 금융1본부 회계사2015.09~2020.11 KB증권 ECM1부 과장2022.06~2024.04 케이비제22호기업인수목적㈜ 사외이사2020.12~현재 한미회계법인 CM본부 회계사2021.06~현재 ㈜바이포엠스튜디오 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이철우	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성본 후보자는 회계사로서 관련 전문성으로 관련된 회사의 주요의사결정에 대해 공정한 의견을 개진하여 기여하도록 하겠습니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및직무수행을 해나갈 것입니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 기업 회계에 대한 전문 지식이 풍부하며, 스팩 사외이사 경력도 가지고 있어 이를 바탕으로 한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서 (kb제29호스팩) 사외이사 이철우 확인서_240305.jpg (kb제29호스팩) 사외이사 이철우 확인서_240305

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. - 제출(예정)일 게재된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 20일(목) 오전 09시2. 정기주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 본 정기주주총회는 2024년 12월 31일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있습니다.