KB Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

KB금융/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 2025회계연도(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) -제4-1호: 사외이사 후보 최재홍 -제4-2호: 사외이사 후보 이명활 -제4-3호: 사외이사 후보 서정호 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김성용 제7호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김선엽 - 제7-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 서정호 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 긴급상황이 발생하는 등 불가피한 경우 상기 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시를 통해 안내드릴 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조화준	1957-02	1	재선임	- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KT 자금담당, IR담당 - KTF CFO	-
최재홍	1962-08	1	재선임	- (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수 - 강릉원주대학교 과학기술대학멀티미디어공학과 교수 - 카카오 사외이사 - NHN Japan/eSamsung Japan 사업고문	-
이명활	1964-05	1	재선임	- (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 - 우리금융캐피탈 사외이사 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 우정사업운영위원회 위원	-
김성용	1966-03	1	재선임	- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사	-
서정호	1969-08	2	신규선임	- (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현)(주)한화솔루션 사외이사 - 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사 - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원	- (주)한화솔루션 사외이사 (2026.3.24. 임기 만료 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조화준	1957-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KT 자금담당, IR담당 - KTF CFO
김성용	1966-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사
김선엽	1969-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)이정회계법인 대표 - (주)팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관 경영평가위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장
서정호	1969-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현)(주)한화솔루션 사외이사 - 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사 - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원