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KB Financial Group Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

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Proxy Solicitation & Information Statement

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KB금융/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2020 회계연도(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명 선임) - 제2-1호 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon - 제2-2호 : 사외이사 후보 선우석호 - 제2-3호 : 사외이사 후보 최명희 - 제2-4호 : 사외이사 후보 정구환 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 오규택 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임 - 선우석호 감사위원회 위원 후보는 2018년, 2019년에 감사위원회 위원으로 선임된 바 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Stuart B. Solomon	1949-07	1	재선임	- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director - 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director - 메트라이프생명보험 대표이사 - 메트라이프생명보험 회장	-
선우석호	1951-09	1	재선임	- (사)한국재무학회 회장 - (사)한국금융학회 회장 - 홍익대학교 경영대학원 원장 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수	-
최명희	1952-02	1	재선임	- 한국씨티은행 영업부 총지배인 - 금융감독원 국제협력실장 - 한국외환은행 감사 - (현)내부통제평가원 부원장	-
정구환	1953-09	1	재선임	- 인천지방검찰청 부천지청장 - 한국소비자원 소비자 분쟁조정위원회 위원장 - 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원 - (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사	- 공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사)
김경호	1954-12	1	재선임	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우석호	1951-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (사)한국재무학회 회장 - (사)한국금융학회 회장 - 홍익대학교 경영대학원 원장 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수
최명희	1952-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국씨티은행 영업부 총지배인 - 금융감독원 국제협력실장 - 한국외환은행 감사 - (현)내부통제평가원 부원장
김경호	1954-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수
오규택	1959-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 아이오아 대학 조교수 - KT 사외이사 - 키움증권 사외이사 - 모아저축은행 사외이사 - (현)중앙대학교 경영학부 교수