KB Autosys Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

KB오토시스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스 ㈜  본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제34기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산              서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 Lydia Shen 해임의 건(기타비상              무이사 1명)             - 해임사유:재직회사 F-M Motorparts               퇴사로 인한 임기전 만료(해임) [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이              사 1명, 기타비상무이사 2명)  [제3-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건  [제3-2호 의안] 사외이사 조승식 선임의 건  [제3-3호 의안] 기타비상무이사 Bradley Scott Nor                 ton 선임의 건  [제3-4호 의안] 기타비상무이사 Andrea Pappagallo                 선임의 건 [제4호 의안] 상근감사 정달옥 선임의 건              (상근감사 1명) [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신완	1968-04	3	재선임	(현)KB오토시스 대표이사 사장
Bradley Scott Norton	1963-12	3	신규선임	(현)Executive Vice President, Tenneco & Chief Executive Officer, Federal-Mogul Motorparts
Andrea Pappagallo	1959-06	1	신규선임	(현)Sr. Vice President and General Manager, OE Braking, Federal-Mogul Motorparts

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승식	1952-01	3	재선임	전) 대검찰청 형사부장 전) 법무법인 한결     대표변호사 현) 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정달옥	1940-12	3	재선임	상근	전) 기아자동차㈜ 중국합작사      (동풍열달기아) 법인장