臨時報告書_20240627100544

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	川西倉庫株式会社
【英訳名】	ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　川西　二郎
【本店の所在の場所】	神戸市兵庫区七宮町一丁目４番16号
【電話番号】	神戸　０７８（６７１）７９３１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　米井　雄一
【最寄りの連絡場所】	神戸市兵庫区七宮町一丁目４番16号
【電話番号】	神戸　０７８（６７１）７９３１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　米井　雄一
【縦覧に供する場所】	川西倉庫株式会社　大阪支店（大阪市中央区本町三丁目２番８号）川西倉庫株式会社　名古屋支店（名古屋市中区栄二丁目４番18号）川西倉庫株式会社　京浜支店（横浜市中区太田町二丁目23番地）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04317 93220 川西倉庫株式会社 KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04317-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627100544

2024年６月25日開催の当社第167回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ア．当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

イ．当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭とする。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金13円とする。

この場合の配当総額は101,478,611円となる。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日とする。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若松康裕、川西二郎、高杉誠、笠原謙、長島聡を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、虎頭信宏、八杉勝英を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、古谷一夫を選任する。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、ネクサス監査法人を選任する。

ウ．当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	賛成率（％）	決議結果
第１号議案	66,737	743	0	98.90	可決
第２号議案
若松　康裕	66,571	909	0	98.65	可決
川西　二郎	66,370	1,110	0	98.36	可決
高杉　誠	67,293	187	0	99.72	可決
笠原　謙	67,307	173	0	99.74	可決
長島　聡	67,305	175	0	99.74	可決
第３号議案
虎頭　信宏	66,837	641	0	99.05	可決
八杉　勝英	67,232	246	0	99.64	可決
第４号議案
古谷　一夫	65,529	1,949	0	97.11	可決
第５号議案	67,330	149	0	99.78	可決

（注）１　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第５号議案は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案、第３号議案および第４号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２　賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分）に対する、本株主総会前日までの事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

エ．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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