Kauno Energija — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 3, 2013

AB "Kauno energija"

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Kodas 235014830; PVM mokėtojo kodas LT 3501483014 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2013 m. liepos 15 d.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate "Už" arba "Prieš"

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Dėl pritarimo AB "Kauno energija" stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir AB "Kauno energija" nepriklausomo audito komiteto nario atlygio už atliekamas funkcijas audito komitete nustatymo.	Pritarti AB "Kauno energija" stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013- 2 sprendimui ir nustatyti, kad nepriklausomam audito komiteto nariui už atliekamas funkcijas AB "Kauno energija" audito komitete pagal paslaugų teikimo sutartį būtų mokamas 1 000 Lt mėnesinis atlygis, atskaičius privalomus mokesčius pagal sutartį.	"UŽ" "PRIEŠ"

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
2.	Dėl AB "Kauno energija" stebėtojų tarybos nario rinkimo vietoj Lietuvos Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės.	Išrinkti akcinės bendrovės "Kauno energija" veikiančios stebėtojų tarybos nariu ____.	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	1. Išrinkti UAB "AUDITAS" konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB "Kauno energija" 2013–2015 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos auditui atlikti. 2. Nustatyti, kad AB "Kauno energija" konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 30 500,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 29 100,00 Lt plius PVM, 2015 metų – 29 100,00 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. 3. Nustatyti, kad AB "Kauno energija" licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos audito paslaugos kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 3 900,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 3 800,00 Lt plius PVM, 2015 metų – 3 800 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.	"UŽ"	"PRIEŠ"

____________________________________________________________________________________________________________________ (data) akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens anspaudas)