Kauno Energija

AGM Information • Apr 4, 2025

AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO ENERGIJA"

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Kodas 235014830; PVM kodas LT 3501483014 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2025 M. BALANDŽIO 28 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2025 m. ___________ ____ d.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje įrašyti variantą, kurį pasirenkate "Už" arba "Prieš"

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas	Akcininko balsavimas "UŽ"/"PRIEŠ" (įrašyti)
1	AB "Kauno energija" konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB "Kauno energija" 2024 m. konsoliduotąja vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą AB "Kauno energija" konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB "Kauno energija" 2024 m. konsoliduotąja vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).
2	AB "Kauno energija" 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.	Paskirstyti AB "Kauno energija" 2024 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
3	Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Išrinkti audito įmonę UAB "ROSK Consulting" 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. AB "Kauno energija" konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų auditui, AB "Kauno energija" reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditui ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimui.
		2. Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB "Kauno energija" konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 37 000,00 Eur plius PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) audito atlikimą – 111 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo.

3.Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB "Kauno energija" reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. Audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 6 000,00 Eur plius PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) audito atlikimą – 18 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo. 4.Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB

"Kauno energija" tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. laikotarpio) paslaugų atlikimą yra 22 000,00 Eur plius PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) paslaugų atlikimą – 66 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo– perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo.

(data) akcininko ((ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas)

______________________________________________________________________________________