KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 14, 2022

Summary Info	2021 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	06.07.2022
General Assembly Date	09.08.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.08.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2021 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi

4 - Dilek ve Temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME ( A Grubu).pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	09.08.2022 Salı günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2021 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır. GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.09.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 09.08.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantısı kararları 14.09.2022 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 14.09.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.