KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 16, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.08.2013 18:00:31

Ortaklığın Adresi	:	10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL : 0 232 376 75 75 FAKS: 0 232 394 01 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL : 0 232 376 75 75 FAKS: 0 232 394 01 97
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim kurulu Görev dağılımı ve Komite üyelerinin seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

- 13 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan Sn.İsmail Katmerci Yönetim Kurulu Başkanı, Sn.Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetimin ilkelerinin belirlenmesine ve uygulamasına ilişkin Tebliği" ve şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki komite üyeleri Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  seçilmişlerdir.

Denetimden sorumlu komite üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz  Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal'ın seçilmesine, komiteye Sn. Osman Nuri Filiz'in Başkanlık etmesine,

Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Osman Nuri Filiz'in seçilerek bu komiteye İbrahim Reyhan Özal'ın başkanlık etmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin" , "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görevlerini de üstlenmesine ,

Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve SPK'ın Seri : VI No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Osman Nuri filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal'ın  seçilmesine ve komiteye  Sn. Osman Nuri Filiz'in başkanlık etmesine ,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.