KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 3, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.07.2012 18:22:48

Ortaklığın Adresi	:	10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına;

1-) Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Taha AKSOY' un ve

- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Osman Nuri FİLİZ' in seçilmelerine,

Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine,

2-) Mevcut Denetim Komitesi üyelerinin SPK tebliğine uyum çerçevesinde değiştirilmesine ve;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Osman Nuri FİLİZ' in,

- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Taha AKSOY' un seçilmelerine

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.