KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 23, 2019

Summary Info	2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Daveti Revizesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve diğer yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul tarihinin yeniden belirlenmesi gereği doğmuştur.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	23.07.2019
General Assembly Date	06.09.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	05.09.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10032 SOKAK NO:10

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,

4 - Dilek ve Temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.07.2019 tarih ve saat 11.00 'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurulları ile ilgili 12.07.2019 Tarih ve 2019/23 sayılı kararı almıştır. Genel kurul tarihi ile ilgili 22.07.2019 tarih ve 2019/27 sayılı karar ile toplantı tarihi revize edilmiştir. Bu defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve diğer yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul tarihinin yeniden belirlenmesi gereği doğmuştur. Bu çerçevede 06.09.2019 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun saat 10.30'da,2018 Olağan Genel Kurulunun ise saat 11.00'da yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.