KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 6, 2019

Summary Info	2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	23.07.2019
General Assembly Date	06.09.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.09.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10032 SOKAK NO:10

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,

4 - Dilek ve Temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	06.09.2019 Cuma günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2018 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır. GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A Grubu Paylar Özel Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations