KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 25, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	19.06.2017
General Assembly Date	19.07.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	18.07.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10032 Sokak. No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması.

5 - 2016 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

11 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2017 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden ihraç edilen Tahviller hakkında bilgi verilmesi.

13 - 2016 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2016 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi.

15 - 2016 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.

16 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	19.07.2017 Çarşamba günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır. GÜNDEM MADDE 3: GÜNDEM MADDE 3.1.: Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDE 4: Şirketin 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Berna Yararbaş tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir. GÜNDEM MADDE 5: Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2016 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. GÜNDEM MADDE 7: Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 12.272.877 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 9.601.472 TL dir. 2016 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 613.644 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 8.987.828 TL' nin (yasal kayıtlara göre 11.659.233 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına ve Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir. GÜNDEM MADDE 10: 2017 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.07.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 4	Yön Kur Üye ve Üst Düz Yön Ücret Esasları.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19.07.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 25.07.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.