KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 30, 2016

Summary Info	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	30.06.2016
General Assembly Date	30.06.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.06.2016
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10032 Sk. No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması

5 - 2015 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

11 - 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2016 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden 2016 yılı içerisinde ihraç edilen Tahvil hakkında bilgi verilmesi

14 - 2015 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2015 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

16 - 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

	30.06.2016 Perşembe günü saat 11:00' de 10032 sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli İzmir adresinde Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. /

GÜNDEM MADDE 3:

GÜNDEM MADDE 3.1.:

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP ta yayımlandığı için yapılan görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2015 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi .

GÜNDEM MADDE 7

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 23.509.942 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 18.620.869 TL dir. 2015 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre oluşan 1.721.631 TL geçmiş yıl zararının mahsup edildikten sonra geriye kalan rakamdan T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 1.089.416 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 17.531.453 TL' nin (yasal kayıtlara göre 20.698.895 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına, Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8

Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Oğuz Kağan Köksal, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için ücret politikası" kapsamında 2015 yılı içerisinde şirketimiz tarafından 2.181.444 TL si üst yönetime, 912.043 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.093.487 TL Brüt ödeme yapılmıştır. Yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11

2016 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi Kap.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Yön Kur Üye ve Üst Düz Yön Ücret Esasları.pdf - Other Result Document