KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 30, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2014 16:50:21

Adres	10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon	232 - 3767575
Faks	232 - 3940197
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3767575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3940197
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,KATMR(Eski),TREKTMR00015	X
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKTMR00023

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.05.2014 11:30
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 30.05.2014 Cuma günü Saat 11:30 ' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli İzmir adresindeki Şirket merkezinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet raporu kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavrilik A.Ş.' nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirket' in, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 Yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. -2013 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. -2013 Faaliyet yılı sonuçlarına göre ortaya çıkan zarardan dolayı herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesi kabul edildi. - Şirket hisselerinin geri alınmasına ilişkin olarak uygulanan "Geri Alım Programının" sonlandırılması kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Haydar Kemal Kurt, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.