KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 10, 2025

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 10 Mart 2025 Pazartesi günü, saat 10.00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………..………………………………… vekil tayin ediyorum.

Vekilin ¹ ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

2 Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6. 2024 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

² Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

7. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı
taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun
2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme
Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un
izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına,
kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak
dağıtılmasına ilişkin önerinin okunması ve pay
sahiplerinin onayına sunulması.
8. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı
taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun
2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme
Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına,
kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak
dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul Gündemine önerge
verilerek tespiti hususunda müzakere ve karar.
9. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ve
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur
Hakkı tespiti.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi
ve Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi
şirketi olarak seçilen Aksis Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş. olarak belirlenen Bağımsız Denetim
Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi
hakkında müzakere ve karar.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip
verilmediğine ilişkin bilgi sunulması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili
Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla"
yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri hususunda müzakere ve
karar.
15. Pay geri alım programı ve program kapsamında
gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi
verilmesi. 16. Şirketimiz 2024 yılına ait bağımsız ve bağımsız
olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerine aylık
net 50.000,00 TL huzur hakkı kapsamında ödeme
yapılması kararının Genel Kurul'un onayına
sunulması.
17. Şirketimizin 2024 yılındaki IT biriminin ilgili
mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak
denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmesi için
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Dilek ve temenniler, kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi ³ :
• b) Numarası/Grubu ⁴ :
• c) Adet-Nominal değeri :
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu ⁵ :
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı ⁶ :

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmzası:

3 Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.