Katakura Industries Co.,Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年4月3日
【会社名】	片倉工業株式会社
【英訳名】	Katakura Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　上甲亮祐
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】	03-6832-1873（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員企画部長　水澤健一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】	03-6832-1873（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員企画部長　水澤健一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00524 30010 片倉工業株式会社 Katakura Industries Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00524-000 2024-04-03 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円　　総額663,263,800円

ロ　効力発生日

2024年3月29日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の実効性をさらに高めることを

目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会の決議で選任できるよう、

現行定款第22条について所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役８名選任の件

上甲亮祐、水澤健一、栗原修、山田有歩、大室康一、桑原道夫、金丸哲也及び真下陽子を

取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役４名選任の件

吉田伸広、五位渕洋、酒井明夫及び手島俊裕を監査役に選任するものであります。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内）に

改定するものであります。なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まないものといたします。

第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件

現行の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部を見直し、取締役に給付する株式に

退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust

-Restricted Stock））」へ改訂するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	283,118	10,742	0	(注)１	可決	96.31
第２号議案定款一部変更の件	292,312	1,548	0	(注)２	可決	99.43
第３号議案取締役８名選任の件				(注)３
上甲　亮祐	267,543	26,312	0	可決	91.01
水澤　健一	275,947	17,913	0	可決	93.87
栗原　修	276,049	17,811	0	可決	93.90
山田　有歩	276,063	17,797	0	可決	93.91
大室　康一	275,567	18,293	0	可決	93.74
桑原　道夫	275,824	18,036	0	可決	93.83
金丸　哲也	273,833	20,027	0	可決	93.15
真下　陽子	275,921	17,939	0	可決	93.86
第４号議案監査役４名選任の件				(注)３
吉田　伸広	284,557	9,302	0	可決	96.80
五位渕　洋	278,714	15,143	0	可決	94.81
酒井　明夫	274,654	19,201	0	可決	93.43
手島　俊裕	278,943	14,911	0	可決	94.89
第５号議案取締役の報酬額改定の件	263,647	30,192	16	(注)１	可決	89.68
第６号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件	275,401	18,459	0	(注)１	可決	93.68

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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