Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Feb 23, 2016

24 Φεβρουάριου 2016

Прос κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 πμ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει, εάν χρειαστεί $1₁$ με έκδοση δυο ομολόγων, το ένα μετατρέψιμο μέσο, και το άλλο σύνηθες τύπου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο ομολόγου, να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.
• Άλλα $2.$

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd

Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναννωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Λεωφ. Στασίνου 8, Phodiades Business Center, 1°ς Οροφος, Τ.Θ. 22545, 1522 Λευκωσία, Κύπρος

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφ. Στασίνου 8 Photiades Business Center 1060 Λευκωσία

Εγώ / Εμείς
από
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την
την
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους μου
/ μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,
18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: ...................... Υπογραφή: ....................................

Λεωφ. Στασίνου 8, Phodiades Business Center, 1°ς Οροφος, Τ.Θ. 22545, 1522 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ 22755656, Φαξ 22750777